​В Росфинмониторинге опровергли информацию о введении банковских санкций
0
​В Росфинмониторинге опровергли информацию о введении банковских санкций

Федеральная служба по финансовому мониторингу опровергла распространённую ранее в СМИ информацию по поводу списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны сообщать ведомству. Об этом RT заявили в пресс-службе Росфинмониторинга. По всей видимости, автор соответствующей статьи имел в виду информационное письмо ведомства, в котором определяются признаки необычных сделок для некредитных организаций.

В газете «Известия» накануне появилась информация о том, что российские банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов — как юридических, так и физических лиц, являющихся резидентами стран, которые приняли санкции против РФ, поддерживают терроризм и не ведут борьбу с коррупцией.

Отмечалось, что в чёрный список попала 41 страна: 28 членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Северная Корея и Ямайка.

Сегодня в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что данные сведения не соответствуют действительности. «Эта информация неверная», — заявили RT представители ведомства.

«У нас есть информационное письмо от 1 апреля 2015 года № 43, которое опубликовано в открытом доступе и содержит рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок. Распространяется оно на некредитные организации, то есть никакого отношения к банкам не имеет», — пояснили в пресс-службе. Кроме того, по словам источника, для банков ЦБ РФ давно выпустил аналогичный документ — положение от 19 августа 2004 года № 262-П.

«Если ознакомиться с этим письмом, можно увидеть некий набор признаков, но там нет никакого списка стран. Соответственно, по всей видимости, журналист «Известий» взял общедоступные санкционные списки и нарисовал красивую табличку. Но такого списка не существует», — заявили в Росфинмониторинге.
0
607

Похожие публикации:

Комментарии

Добавить комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Требуется регистрация

Поиск по сайту

Архив новостей

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Опрос

 

Кто самый агрессивный на планете?



 

Мне нравится